szukaj:  
  

szukanie zaawansowane
Strona główna  /  Szkolenia dedykowane  /  Prawo w zarządzaniu  /  Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy” i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy” i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Cel szkolenia:

Praktyczna analiza przepisów o przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w tym obowiązków instytucji obowiązanych dotyczących wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie szkolenia pracowników wykonujących obowiązki ustawowe, jak również praktyczne aspekty kontroli realizacji obowiązków ustawowych dokonywanej przez instytucje zewnętrzne.

Uczestnicy:

Pracownicy instytucji obowiązanych wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w tej instytucji (zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków).

Instytucje obowiązane to m.in.:
1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych,
2) Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych,
3) firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
4) podmioty prowadzące działalność - w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych,
5) zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie,
6) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
7) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
8) notariuszy - w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących zawód,
9) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
10) podmioty prowadzące działalność kantorową,
11) przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
12) fundacje,
13) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
14) przedsiębiorców, przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji;

Program szkolenia 2 dniowego:

1. „Pranie brudnych pieniędzy”, finansowanie terroryzmu – istota pojęć; stosunek „prania brudnych pieniędzy” do finansowania terroryzmu,
2. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
3. Instytucje obowiązane a przeciwdziałanie praniu pieniędzy (w tym: identyfikacja klienta, analiza i rejestracja transakcji ponadlimitowych, procedury zachowania bezpieczeństwa transakcji).
4. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (w tym procedury postępowania odnoszące się do transakcji i klientów, zamrażanie wartości majątkowych).
5. Zasady kontroli przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów dotyczących przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu (w tym uprawnienia kontrolujących w toku kontroli i po jej zakończeniu).
6. Reguły podlegania odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu.

Przeprowadzenie warsztatów w zakresie przygotowania wewnętrznych regulacji wymaganych przez ustawę o przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu; praktyczna analiza kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji ustawy. 


Interesują Ciebie konkretne zagadnienia – zobacz, jakie szkolenia z prawa powinieneś wybrać:

Szkolenie dedykowane z prawa - warto rozważyć >>>

Zorganizowanie szkolenia dedykowanego z prawa warto rozważyć już przy 5 - 7 uczestnikach z jednej firmy. Szkolenia tego typu pozwalają na dostosowanie zakresu merytorycznego i terminu do indywidualnych potrzeb klienta.